|
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز گذشته در یک
مصاحبه، لوایح چهارگانه ای را تشریح کرد که بر سر تصویب آن
مخالفان دولت جنجال به پا کرده و حتی طرفداران تصویب آن را
تهدید جانی می کند. از جمله خود انصاری را. او گفت:
بعضی‌ها از کلمه رفراندوم وحشت دارند. فکر می‌کنند وقتی
می‌گوییم رفراندوم یعنی براندازی نظام. با صراحت، قانون اساسی
می‌گوید در مسائل مهم اقتصادی، فرهنگی یا سیاسی ممکن است قانون
گذاری از طریق مراجعه مستقیم به آرا عمومی انجام شود. البته
نوبت به اینها نمی‌رسد انشاءالله پالرمو در مجمع حل می‌شود.
اینکه گفته می‌شود قرار بود در جلسه روز شنبه حتماً درباره
پالرمو رأی گیری شود درست نیست؛ چرا که نمی‌شود همچین قراری در
مجمع و مجلس گذاشت.
رأی‌گیری باید بعد از اتمام فرآیند رسیدگی کامل و انجام
بحث‌های کارشناسی انجام شود .
"فاتف" اقدام مشترکی در سطح بین الملل است؛ که حدود
۴۰
توصیه به کشورها برای اصلاح قوانین داخلی‌شان ارئه کرده است.
یکی از این موضوعات مبارزه با منابع تأمین مالی تروریسم است.
در جهان گروه‌هایی مثل داعش هستند که از پولشویی برای حیاتشان
استفاده می‌کنند. بخشی از پولشویی در جهان به تأمین منابع مالی
جریانات تروریستی، باندهای تبهکار، مافیای مواد مخدر و امثال
آن‌ها پیوند می‌خورد.
پولشویی هم به تأمین مالی تروریسم در جهان بر می‌گردد اما به
طور مستقل نیز موضوع مهمی است. جریاناتی سعی می‌کنند با دور
زدن قوانین، با استفاده از خلاءها یا ابهامات قانونی از
ساختارهای غیرکارآمد در نظامات پولی و مالی به نفع خود سو
استفاده کنند. آن‌ها پول‌های کثیف را در اقتصاد بازچرخانی کرده
یا در سیستم بانکی یا سیستم بازارهای مالی دستشان را پاک
می‌کنند تا ردیابی حقوقی، قضائی و جنایی را غیر ممکن و سخت
کنند.
این هم یک موضوع مهمی است در دنیا؛ عده‌ای با پولشویی در واقع
سعی می‌کنند فساد را نهادینه کنند و به گسترش فساد در
ساختارهای اداری و نظام‌های اقتصادی و بازارهای کشورها دامن
بزنند.
نکته دیگر بحث جرایم سازمان یافته است. این موضوع عبارت است از
مجموعه جرایمی که گروه‌های تبهکار با استفاده از ظرفیت‌های
قانونی، قوانین کشورها را به منظور ایجاد فساد یا نا امنی دور
می‌زنند. مثالش گروه‌های قاچاقچی همچون قاچاقچیان مواد مخدر،
انسان و دیگر گروه‌های تبهکار و مافیایی است که در دنیا وجود
دارد.
لذا اقدام مشترک جهانی علیه این گروه‌های تبهکار و سازمان
یافته نیاز به نوعی همگرایی و همسان‌سازی اقدامات دارد. به
تعبیر دیگر باید یک نزدیکی میان قوانین و مقررات جزایی، کیفری
و حقوقی میان کشورها بوجود بیاید. کشورها باید یک سلسله
همکاری‌هایی داشته باشند تا بتوانند در مواقع جرم‌انگاری مشترک
عمل کنند. این طور نباشد اقدامی در یک کشور جرم باشد و در کشور
دیگر جرم نباشد تا باندها تبهکار از این خلاءها استفاده کنند
که چون فلان اقدام در فلان کشور جرم تلقی نشده بروند آنجا
پول‌هایی به دست بیاورند و از آن کانون‌ها برای کشورهای دیگر
فساد ایجاد کنند.
مسئله دیگر شفافیت در فعالیت‌های مالی و اقتصادی است. صرف نظر
از اینکه شفافیت در سلامت چرخش فعالیت‌های اقتصادی و اداری کمک
می‌کند، یکی از الزاماتی است که می‌شود از طریق آن با تروریسم،
جرایم سازمان یافته و پولشویی مبارزه کرد.
FATF
مجموعه‌ای از توصیه‌ها به کشورهای عضو است که تحت عنوان لوایح
چهارگانه در ایران مطرح شده است. دو لایحه آن کنوانسیون
معاهدات بین المللی است یکی پالرمو علیه جرایم سازمان یافته و
یکی
CFT
برای
مبارزه با منابع مالی تروریستی.
الان در کشمکش‌های داخلی و جبهه‌گیری‌های سیاسی موضوع از حوزه
کارشناسی خارج شده است. عده‌ای جبهه‌گیری‌هایی مثل زمان برجام
می‌کنند و فضا را مشوش می‌کنند.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت 9 بهمن |
