|
آنچه که در سالهای اخیر انجام
شده و با دستگیری "ضراب" در ترکیه و "زنجانی" در تهران در
انواع اخبار و گزارش ها افشاء شده همین 7 اصل طلائی- دلاری است
که برایتان می نویسم:
1- تاسیس شرکت های خیالی و غیر واقعی و گشایش حساب بانکی به
نام این شرکت ها در کشور چین.
2- ارسال مدارک جعلی از ج. اسلامی به این شرکت ها مبنی بر
دریافت وجوه صادراتی و حواله بانکی
3- به محض ارسال پول به شرکت چینی ارسال و حواله آن به برخی
شرکت های حقیقی و خیالی در ترکیه.
4- استفاده از حساب بانکی برخی شرکت های حقیقی در " بانک خلق "
ترکیه و تبدیل پول به طلا.
5- استفاده از سایر بانک ها جهت ارسال فیزیکی ارز.
6- ارسال مستقیم ارز و یا شمش طلا به ایران از فرودگاه
استانبول و یا ارسال غیر مستقیم از طریق دبی به ایران.
7- تاسیس شرکت های خیالی تحت عنوان مواد غذایی و غیره در مثلث
" ترکیه - ایران - دبی" جعل مدارک و استفاده از "بانک خلق"
ترکیه جهت انتقال پول.
پیک نت 28 دی |
